Els fets es remunten a finals del mes de novembre de l'any passat, quan un dels detinguts es va posar en contacte amb un empresari de la localitat de l'Ametlla de Mar explicant-li que era representant d'una ONG que estava treballant a Haití i que volia fer-li una important comanda dels seus productes, per tal d'enviar-la a aquest país.
Desprès de citar a l'empresari diversos cops a Barcelona per tal d'acordar els termes d'esta venda i guanyar-se la seva confiança, els detinguts també van oferir a l'empresari la possibilitat d'aconseguir un important benefici econòmic si els ajudava a blanquejar una gran quantitat d'euros que ells havien portat d'Haití tintats en negre per no ser detectats. Suposadament, segons deien, mitjançant un procediment químic i el contacte amb un bitllet de curs legal estos bitllets tornaven al seu estat original. La cosa anava de la següent manera: per cada bitllet que aportés la víctima, ells n'hi donarien dos de tintats. Com els pans i els peixos, però en bitllets. Per tal de ser més convincents li van fer una demostració "in situ" de com transformaven els papers negres en bitllets de curs legal.
Els ara detinguts van explicar a l'empresari que disposaven de fins a 3 milions d'euros per fer aquest procediment tot i que necessitaven diners en metàl•lic per poder comprar el líquid necessari per "netejar" els bitllets.
Estos fets van ser posats en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que van detenir aquests homes a la localitat de l'Ametlla de Mar on s'havien desplaçat per tal de consumar l'engany.
Els detinguts, que ja tenien antecedents per fets similars, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa, qui va decretar la seua llibertat amb càrrecs.